اقتصاد

نيويورك تايمز : موظفون بدويتشه بنك حذروا من معاملات لترامب وكوشنر

|| Midline-news || – الوسط … 

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن متخصصين في مكافحة غسل الأموال لدى “دويتشه بنك” أوصوا في 2016 و2017 بإبلاغ هيئة رقابية اتحادية معنية بالجرائم المالية عن عدة معاملات، شملت كيانات يسيطر عليها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وصهره “جاريد كوشنر”.

ونقلت الصحيفة عن خمسة من موظفي “دويتشه بنك” الحاليين والسابقين، أن مسؤولين تنفيذيين بالبنك الألماني، الذي أقرض شركات لترامب وكوشنر مليارات الدولارات، رفضوا نصيحة موظفيهم وأنه لم تجر إحالة التقارير إلى الحكومة.

ونفى “دويتشه بنك” التقرير، لكن أسهم أكبر بنك في ألمانيا بلغت مستوى منخفضاً جديداً ،اليوم الاثنين، دون المستوى الأدنى السابق المسجل في كانون الأول. ونزلت الأسهم 2.8 بالمئة إلى 6.65 يورو.

ورفض ترامب التقرير في سيل تغريدات مبكرة، صباح اليوم، قائلاً إن المال الوفير الذي امتلكه كرجل أعمال أغناه عن البنوك. ونفى أيضاً أن يكون أي من أمواله مصدره روسيا.

والمزاعم هي الأحدث في سلسلة مشكلات تعصف بالبنك الذي تنتظره مواجهة مع المستثمرين في اجتماعهم السنوي يوم الخميس القادم.

وقالت نيويورك تايمز إن المعاملات، التي شمل بعضها مؤسسة ترامب المتوقف عملها حاليا، أطلقت الإنذارات في نظام حوسبي مصمم لرصد الأنشطة غير المشروعة، بحسب موظفين سابقين.

ووفقا للصحيفة، فإن الموظفين الذين راجعوا المعاملات فيما بعد أعدوا ما يعرف بتقارير الأنشطة المثيرة للشك، وهي الأنشطة التي يرون أنه يجب الإبلاغ عنها لوحدة تابعة لوزارة الخزانة، معنية بالجرائم المالية.

ورفض دويتشه بنك التقرير. وقال في بيان له: ”لم يحدث قط  أن منع محقق من رفع نشاط جرى تصنيفه كمبعث شك محتمل. و أضاف البيان :”علاوة على ذلك، فإن التلميح بأن هناك من أعيد تعيينه أو إقالته سعياً لإخماد مخاوف تتعلق بأي عميل، هو عار تماماً عن الصحة“.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق